Prokuratura Regionalna we Wrocławiu złożyła akt oskarżenia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wobec sześciu osób, które stanowią zorganizowaną grupę przestępczą. Grupa ta jest odpowiedzialna za oszustwa podatkowe przekraczające wartość 15 milionów złotych, wynikające z działalności związanej z handlem elektroniką.
Uczestnicy tej grupy przestępczej unikali płacenia należnych podatków poprzez stosowanie nielegalnych praktyk w obrocie sprzętem elektronicznym, takim jak smartfony, tablety czy inne akcesoria. Wykorzystywane przez nich spółki handlowe funkcjonowały jako narzędzie do omijania obowiązków podatkowych.
Przestępcy stosowali formułę marży dla towarów używanych jako podstawę opodatkowania VAT, mimo iż większość sprzedawanych przez spółki produktów była nowa. Takie podejście pozwalało na uzyskanie korzyści zarówno dla nabywców, którzy płacili niższe ceny za towary, jak i dla sprzedawców, którzy dzięki temu mogli zrealizować większą sprzedaż. W efekcie na niekorzyść państwa wpływała mniejsza kwota wpłat podatkowych.
W aktach oskarżenia znajdują się również zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. W celu ukrycia przed organami skarbowymi oraz ścigania przestępczego źródła pochodzenia środków, wpływy na konta spółek były przekierowywane na rachunki bankowe osób fizycznych lub innych podmiotów gospodarczych. Następnie pieniądze te były wypłacane jako gotówka, dzięki czemu mogły być wykorzystywane przez grupę przestępczą bez ryzyka ich namierzenia.